金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广(guǎng)玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方(fāng)投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在(zài)集(jí)团内(nèi)主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到(dào)使用场(chǎng)外(wài)高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖联(lián)系(xì)，均无(wú)法与其(qí)本人取得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单位联系询(xún)问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数(shù)，不会对公司(sī)董事会的运作(zuò)和公(gōng)司的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业(yè)规(guī)模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无(wú)法(fǎ)偿(cháng)付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的(de)底(dǐ)层(céng)资产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募(mù)集(jí)方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同(tóng)样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成(chéng)立专案组调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保监局也成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组均在调(diào)查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信(xìn)托公司(sī)的违法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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